本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

　　本次会议由公司董事会招集，采纳现场和网络投票相结合的方法举办，现场会议由公司董事长周健君先生掌管。现场会议采纳记名投票表决的方法。本次会议的招集、举办及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

　　1、 公司在任董事10人，到会6人，公司董事敖琢先生因作业原因未能到会本次会议；公司独立董事徐海边先生、温旭辉女士、陆国庆先生因作业原因未能到会本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，到会4人，公司监事魏明远先生因作业原因未能到会本次会议。

　　5、 方案称号：关于公司2020年度财政决算和2021年度财政预算的方案

　　6、 方案称号：关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的方案

　　1、本次会议的方案6为相关买卖，相关股东湘电集团有限公司、湖南兴湘出资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权出资基金企业（有限合伙）对此项方案进行了逃避表决，逃避股份数为526,320,698股。

　　2、本次会议的方案13为特别抉择方案，已别离取得整体股东或股东署理人所持有表决权股份总数的2/3以上经过。

　　本次股东大会的招集、举办程序、招集人资历、到会、列席本次股东大会人员资历、表决程序和表决成果的法令检查，本所律师以为，本次股东大会契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规以及《公司章程》的相关规则，本次股东大会的招集和举办程序、表决程序及表决成果合法有用。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年4月7日，湘潭电机股份有限公司第八届监事会第一次会议在公司作业楼三楼会议室举办，会议由成仲凡先生掌管。应参会监事3名，实参会监事3名。会议以记名投票表决方法全票审议经过了《关于推举公司第八届监事会主席的方案》,推选成仲凡先生担任公司第八届监事会主席，任期为三年。

　　监事会主席简历：成仲凡先生，我国国籍，无永久境外居留权，1964年3月生，学士，政工师。1982年1月参加作业，历任湘潭电机厂修补车间、机电修造分厂工人、计调员，湘潭电机力源机电修造有限公司出产科科长、供给科科长、作业室主任，湘潭电机力源机电修造有限公司副总司理、党支部书记，湘电集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总司理；湘电集团有限公司动能工作部总司理，湘电动力工程服务有限公司总司理，湖南湘电动力工程科技有限公司党总支部书记、董事、董事长、总司理。现任湘电股份监事会主席，湘电集团（湘电股份）纪委副书记、纪检监察审计部部长（兼）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 会议举办时刻：2021年4月16日（星期五）下午 4:00-5:00。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月 17 日在上海证券买卖所网站（）发表 《2020年年度报告》。为使出资者愈加全面、深化地了解公司状况，公司拟于2021年4月16日下午经过上证所路演中心以网络文字互动方法举办“2020年度成绩阐明会”，就出资者重视的问题进行沟通。

　　本次成绩阐明会将于2021年4月16日（星期五）下午 4:00-5:00在上证所路演中心（）在线举办。

　　公司董事长周健君先生、总司理汤鸿辉先生、财政总监熊斌先生、董事会秘书李怡文先生（如有特殊状况，参会人员将可能进行调整）。

　　1、出资者可于2021年4月14日（星期三）下午3:00 前将有关问题经过电子邮件的方法发送至公司出资者联系办理邮箱，公司将在本次成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　2、出资者可在2021年4月16日（星期五）下午 4:00-5:00，登陆上证所路演中心（），在线参加本次成绩阐明会。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月7日在公司作业楼三楼会议室举办，会议由周健君先生掌管。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会、司理层成员列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议以记名投票表决方法逐项审议并经过了如下方案：

　　公司董事会下设战略委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会及危险操控委员会等五个专门委员会，任期为三年。经会议推举，各专门委员会构成如下：

　　经公司总司理提名，赞同聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总司理，任期为三年。

　　周健君先生，我国国籍，无永久境外居留权，1968年6月生，工学、工商办理硕士研究生，高档经济师、工程师。1993年8月参加作业，1986年8月参加我国。历任湘潭电机厂技能中心大车室技能员、技能中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总司理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总司理；湘潭电机股份有限公司企业办理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总司理，其间兼任车辆工作部总司理；湘潭电机集团有限公司副总司理；湘潭电机集团有限公司副总司理，湘电风能公司董事、总司理；湘电集团有限公司副总司理、常务副总司理；湘电集团有限公司常务副总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总司理（掌管全面作业），湘潭电机股份有限公司署理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

　　汤鸿辉先生，我国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出世，高档工商办理硕士研究生，高档经济师。1983年7月参加作业，1995年4月参加我国。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、出售贸易部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行准备作业室主任；湘潭电机集团总司理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总司理；湘电股份公司董事、副总司理、电机工作部总司理；湘电集团副总司理，湘电股份公司董事；湘电集团副总司理；湘电集团副总司理，湘电新动力公司副董事长、总司理、党支部书记；湘电集团副总司理，湘电新动力公司董事长、总司理、党支部书记；湘电集团副总司理；湘电集团副总司理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总司理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总司理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、总司理，湘电动力董事。

　　舒源先生，我国国籍，无永久境外居留权，1972年3月生，办理学硕士研究生，高档经济师。1993年9月参加作业，1998年5月参加我国。历任曙光集团是非显像管厂见习生；曙光集团是非显像管厂干部、出产科科长；长沙曙光荧屏显现器材有限公司制作部长、归纳办理部部长；长沙京臣实业有限公司作业室副主任；湖南电子信息工业集团有限公司总司理秘书、总司理作业室主任助理、作业室主任；湖南湘投控股集团有限公司作业室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团作业；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总司理。

　　敖琢先生，我国国籍，无永久境外居留权，1978年3月生，工学博士研究生，高档经济师。2006年7月参加作业，2000年5月参加我国。历任湘电股份公司战略办理部主管；湘电重装公司人力资源部部长； 工作推动部副部长、商场推动部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委安排部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委安排部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委安排部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总司理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总司理。

　　廖劲高先生，我国国籍，无永久境外居留权，1970年1月生，学士，高档政工师。1992年8月参加作业，1996年6月参加我国。历任湘潭电机厂电器设备技能科规划员、装配车间工艺员、技能科规划员，湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任，湘电股份电气成套分公司成套车间主任；湘电股份电气工作部售后服务科科长、橡塑车间主任、作业室主任，湘电集团党委安排部安排员、副处级安排员，湘电集团党委安排部副部长，湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记，湘电股份结构件工作部总司理；湘电股份结构件工作部党委书记、总司理，湘电集团党委安排部（人力资源部）部长，湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总司理。

　　杨达先生，我国国籍，无永久境外居留权，1968年2月生，学士，工商办理硕士，工程师。1990年12月参加作业，1996年6月参加我国。历任湘潭电机厂供给处财政核算员、武汉办司理、门市部司理、下料中心准备组副组长，湘电集团物贸供给分公司仓储科副科长、科长、办理科科长、供给科科长，湘电集团物资供给分公司总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总司理、董事长、总司理，湘电股份物资供给分公司（出产办理部）司理（部长）、湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总司理，湘电股份高档总裁、湘电风能董事、总司理，湘电风能董事、董事长、总司理，湘电股份轨道交通工作部总司理，湘电股份副总司理、北京营销中心总司理（兼）。现任湘电股份副总司理，电气传动工作部党支部书记、总司理（兼）。

　　刘合鸣先生，我国国籍，无永久境外居留权，1963年5月出世，大学本科学历，高档工程师。1984年7月参加作业，1982年12月参加我国。曾任湘潭电机厂四分厂技能科规划组规划员、组长，技能科副科长，特种电机分厂技能科科长，湘潭电机微特电机有限公司副总司理、总司理、董事长、党委书记，湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总司理，特电工作部党委书记，电机工作部总司理、党委书记，湘电集团（湘电股份）技能副总监，技能中心主任、党总支书记，长沙湘电电气技能有限公司履行董事、总司理。现任湘电股份副总司理，长沙湘电电气技能有限公司履行董事，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

　　熊斌先生，我国国籍，无永久境外居留权，1970年4月生，学士，高档管帐师、注册管帐师、注册税务师。1991年12月参加作业，历任岳阳石油化工总厂供销公司财政科管帐、副科长，岳化总厂员工医院财政科副科长、科长，岳阳市洞庭化肥厂总管帐师，天津中审联管帐师业务所广州分所高档项目司理，湘电集团资财办理部部长。现任湘电股份财政总监。

　　李怡文先生，我国国籍，无永久境外居留权，1971年11月生，工程硕士研究生，经济师。1995年7月参加作业，1998年6月参加我国。历任湘电集团作业室秘书，湘电集团电气成套分公司作业室主任，湘电股份作业室秘书，湘电股份证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘电股份董事会秘书。

　　刘珏女士，汉族，1976年5月出世，湖南湘潭人，本科，经济师。1993年10月参加作业，1998年11月参加我国。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长；神州实业有限公司团委书记；证券部主管、证券办理室室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券业务代表、战略发展部（证券部、军工工业办、保密办）证券室主任。