本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年4月19日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯表决的方法举行，9名董事参与了表决。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并全票经过了如下方案：

　　一、审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》（概况请见上海证券买卖所网站公告，公告编号：2021临-031）

　　依据大信会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第27-10000号），到 2020 年 12 月 31 日，公司兼并报表未分配利润为-3,199,652,856.66元，公司实收股本为945,834,325.00元，未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。形成上述景象主要是 2018年和 2019年公司大额亏本，归属于上市公司股东的净利润别离为-1,911,796,321.85元和-1,578,916,977.58元，兼并报表未分配利润别离为-1,484,237,770.15元和-3,259,689,975.60元，未补偿亏本金额均超越实收股本总额的三分之一。

　　二、审议经过了《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》（概况请见上海证券买卖所网站公告，公告编号：2021临-032）

　　公司拟于2021年5月6日（周四）下午14:30，在公司办公楼三楼会议室举行2021年第一次暂时股东大会。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日举行了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》，详细情况如下：

　　依据大信会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第27-10000号），到 2020 年 12 月 31 日，公司兼并报表未分配利润为-3,199,652,856.66元，公司实收股本为945,834,325.00元，未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。形成上述景象主要是2018年和 2019年公司大额亏本，归属于上市公司股东的净利润别离为-1,911,796,321.85元和-1,578,916,977.58元，兼并报表未分配利润别离为-1,484,237,770.15元和-3,259,689,975.60元，未补偿亏本金额均超越实收股本总额的三分之一。

　　依据《公司法》及《公司章程》的相关规则，本事项需提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

　　2018年亏本的主要原因为：因为风电职业竞赛白热化，原子公司湘电风能的风力发电体系销售价格一路下行，销售量下降；以及外购部件质量问题导致修理费用、三包费用大幅添加，导致大额亏本。

　　2019年亏本的主要原因为：一方面，因为原子公司湘电风能风力发电体系风机销售价格持续下降以及外购部件质量问题发生大额亏本；另一方面，因为子公司国贸公司欺诈案子的影响，公司全面中止买卖事务，依据慎重性准则，公司计提了大额丢失。

　　2020年公司坚持以效益为中心，聚集主业，剥离亏本子公司，完结盈余，但因为前期累计亏本较大，因而2020年未分配利润仍为负，未补偿亏本到达实收股本总额三分之一。

　　1、遵循“三大三新”新理念（大职业、大客户、大协同，新商场、新客户、新产品），推动营销体制变革。完善营销作业实施细则，推动营销体系变革；领导带头跑项目、攻难关，加大要点商场打破力度；推动商业模式向“先进制作+服务+成套”纵深改变，加强数字化、智能化产品研制，紧抓服务，着力优化立异商业模式。

　　2、加强自主立异，培养复兴开展新优势。持续以湘电长沙研究院作为新技术、新产品开发孵化渠道；以少人化、无人化出产制作、数字化服务为方针，推动数字化转型；做好要害核心技术研制，加大要点产品技术开发和技术标准处理力度。加强与高校、科研院所协作，引入高端专业技术人才。

　　3、深化变革改制，夯实处理根底。聚集“电机+电控+电磁能”主业，调优产业结构；持续推动三项制度变革，精简和优化组织和职工部队；以压“两金”、降本钱、控费用等为要点，狠抓降本增效作业。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年4月19日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议以通讯表决的方法举行，监事会主席成仲凡，监事王强、王颖参与了通讯表决，会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，并全票审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》，监事会赞同将上述方案提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

　　以上方案概况请见2021年4月20日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券买卖所网站。上述方案的有关内容可拜见公司拟刊登在上海证券买卖所网站的 2021年第一次暂时股东大会材料。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（能够是复印件）或法人授权托付书（有必要是原件）和到会人身份证处理挂号手续。

　　2、社会公众股股东持股东账户卡、自己身份证处理挂号手续，托付到会的持受托人身份证 、托付人股东账户卡和授权托付挂号手续。

　　3、异地股东可经过信函或传真方法进行挂号（需供给上述 1、2 项规则的有效证件的复印件），公司不接受电线：00－12：00，下午14：00－17：30。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月6日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。