日常相关买卖需求提交公司2013年年度股东大会审议。相关控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本计划时逃避表决。

　　日常相关买卖需求提交公司2013年年度股东大会审议。相关控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本计划时逃避表决。

　　本公司与相关方买卖的价格是独立法人之间在参照同类产品商场价格的根底上依照择优收买、招标收买及公允价值的准则来承认，一同遵从公正、公正、揭露的准则，其抉择计划依据是公司《相关买卖抉择计划准则》。

　　注：以上买卖额均是依据本公司与各相关方签定购销合同后施行的，在商场价格根底上经两边洽谈承认。

　　与公司日常出产运营密切相关的收买货品、购买动力、机械设备、出售产品和原材料的相关买卖，依照公司《相关买卖抉择计划准则》的规矩，董事会授权公司司理层依据出产运营的实践状况与相关方签定协议。

　　运营规划：湖南省公民政府授权规划内的国有财物出资、运营、处理；电气机械及器件，电子设备，专用设备，通用设备，交通运送设备制作、出售；电梯的出售；法令、法规答应运营的对外贸易；职业技能训练；安全技能防备体系规划与施工、署理电信事务、金属制品、化学原料及制品的制作与出售、电力、燃气及水的出产和供给（限分公司运营）。

　　运营规划：重型电传动车辆、矿用车辆、轨迹交通车辆、特种配备车辆的规划、研讨、开发、制作和出售。

　　运营规划： 轨迹车辆用电机、电气产品研制、出产及出售；产品的售后服务及其他相关服务

　　运营规划： 研讨、规划、出售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣钱署理（拍卖在外）和进出口事务，新产品，新技能的开发和技能服务

　　运营规划：国内外风电场、太阳能发电以及其他可再生动力的开发营运；可再生动力职业的产权出资，可再生动力设备及零部件制作、出售

　　运营规划：研制、出产、出售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研制、转让绝缘材料及产品高新技能；电力工程建造及设备服务

　　运营规划：通用设备、专用设备、电子设备的制作、出售、改造、设备及技能服务；自动化工程规划、制作、设备及技能服务；集群式设备处理计划的规划、施行及技能服务；非标设备规划、制作及技能服务；署理出售上述产品及其零部件、原辅材料

　　运营规划：陶瓷机械设备、环保机械、电气设备、工程机械、造纸机械、卷烟机械、食品机械的制作、出售

　　运营规划：出产运营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务

　　运营规划：变压器、电气设备的制作、出售；机械加工；方针运转运营的金属材料出售

　　运营规划：出产和拼装轴承及相关零件和部件；产品自销；供给状况监控服务，售后服务、修理服务、工程和运用支撑、技能训练和咨询。

　　运营规划：货运站（场）运营、转移装卸。仓储理货，货运署理，信息配载；一般货运；厂内铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；轿车配件的出售；署理铁路运送服务；国际货运署理

　　运营规划：绝缘材料、油漆、润滑油，机械、电器配件，刀具、五金工具、标准紧固件及方针答应的金属材料、化工原料（不含危险及监控化学品）的出售；废旧物资拣选、加工、出售（需专项批阅的以其专项批阅为准）；机械加工；物资储运（不含危险及监控化学品）

　　运营规划：出产出售风力发电机组叶片，加工制作出售电工材料、绝缘成型件，规划、研制、制作出售风力发电机整机。

　　运营规划：为公民身体健康供给医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗服务、科研教医、医疗救助

　　运营规划：培育高等专科学历技能运用人才，促进科技文明开展。机电类、处理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业训练，相关职业技能判定。

　　运营规划：乘客电梯、载货电梯、无障碍进步设备、风塔升降机电产品及配件的研制、制作、出售、设备、维护及出口事务、产品的售后服务和其它相关事务。

　　公司与相关方签定相关买卖合同，旨在确保公司的正常出产运营，完结双赢或多赢的作用。公司首要原材料和产品的收买及出售不依赖于任何相关方，因为主运营务出售规划坚持较快添加速度，估计2014年公司日常出产运营相关买卖数量较2013年有所添加，但公司与相关方产生的相相联系不影响公司的独立运营。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年4月21日举行，会议审议了《关于公司2013年度日常相关买卖施行状况及2014年度日常相关买卖估计的计划》和《关于公司2014年度相关买卖协议的计划》，咱们经过公司提交的材料对相关买卖内容进行了了解和承认，作为公司的独立董事，咱们依据《股票上市规矩》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司相关买卖抉择计划准则》等相关法令法规及公司准则的规矩，依据独立判别的态度对相关买卖宣布以下定见：

　　1、以上相关买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规和《公司章程》的规矩，在董事会对以上相关买卖进行表决时，相关董事逃避了表决，恪守了相关买卖表决程序的规矩，程序合法。

　　2、买卖价格客观公允，表现了揭露、公正、公正的准则，实在维护了中小股东的利益。

　　因而，咱们以为公司以上相关买卖事项是公正合理的，契合上市公司和整体股东的利益，没有危害公司中小股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●对外担保累计数量：公司对外供给担保产生额累计为233,871.61万元。

　　公司为湖南湘电东瀛电气有限公司供给总计额度不超越2000万元公民币的担保详细事项如下：

　　湖南湘电东瀛电气有限公司（以下简称“湘电东瀛”）系我公司合营子公司(控股份额为50%)，现跟着湘电东瀛出产规划的扩展，需求投入很多资金，为确保湘电东瀛的正常运营，公司赞同与日本东瀛一同，分别为湖南湘电东瀛电气有限公司供给2000万元的授信担保。

　　本公司第五届董事会第十二次会议于2014年4月21日审议并经过了《关于为湖南湘电东瀛电气有限公司银行授信供给担保的计划》。

　　湖南湘电东瀛电气有限公司于2003年11月7日树立，注册本钱为公民币4138.50万元，本公司出资占其注册本钱的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：罗百敏；首要运营规划：轨迹车辆用电机、电气产品研制、出产及出售；产品的售后服务及其他相关事务。

　　公司董事会以全票经过，赞同为湖南湘电东瀛电气有限公司供给上述担保，其批阅程序契合证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规矩。

　　到2013年12月31日，本公司累计对外担保产生额为233,871.61万元，占公司最近一期经审计净财物的110.75％，其间公司累计为控股子公司供给担保231,632.86万元，为合营公司供给担保2238.75万元，上述担保都在正常施行之中，无逾期担保。

　　依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为合营公司供给担保的事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：

　　此次担保事项经公司第五届董事会第十二次会议审议经过，被担保方湘电东瀛电气有限公司为公司持股50%的合营公司，本次担保金额2000万元；本次被担保方针的主体资历、资信状况及对外担保的批阅程序均契合公司对外担保的相关规矩。因而，该项担保是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●对外担保累计数量：公司对外供给担保产生额累计为233,871.61万元。

　　公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司供给总计额度不超越4000万元公民币的担保详细事项如下：

　　湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司，控股份额为70.66%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合营子公司，持股份额为50%。现跟着福斯湘电出售规划的扩展，需求开立很多的招标保函，履约保函，预付款保函。依据合资公司章程规矩，两边股东各承当50%的担保，其间，公司担保4000万，美国福斯担保4000万。为确保福斯湘电的出产运营，公司赞同为福斯湘电供给4000万的授信担保。

　　本公司第五届董事会第十二次会议于2014年4月21日审议并经过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信供给担保的计划》。

　　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日树立，注册本钱为公民币5000万元，本公司出资占其注册本钱的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大路662号软件大楼526室；法定代表人：肖峰；首要运营规划：研讨、规划、出售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣钱署理（拍卖在外）和进出口事务，新产品，新技能的开发和技能服务。

　　公司董事会以全票经过，赞同为福斯湘电供给上述担保，其批阅程序契合证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规矩。

　　到2013年12月31日，本公司累计对外担保产生额为233,871.61万元，占公司最近一期经审计净财物的110.75％，其间公司累计为控股子公司供给担保231,632.86万元，为合营公司供给担保2238.75万元，上述担保都在正常施行之中，无逾期担保。

　　依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为合营公司供给担保的事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：

　　此次担保事项经公司第五届董事会第十二次会议审议经过，被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司为公司控股子公司之合营公司，本次担保金额4000万元；本次被担保方针的主体资历、资信状况及对外担保的批阅程序均契合公司对外担保的相关规矩。因而，该项担保是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　供给32亿元授信担保，为长泵供给8亿元的授信担保，为进出口供给8亿元的授信担保，以及为湘电莱特供给0.2亿元的授信担保。

　　●对外担保累计数量：公司对外供给担保产生额累计为233,871.61万元。

　　公司拟为湘电风能供给32亿元授信担保，为长泵供给8亿元的授信担保，为进出口供给8亿元的授信担保，以及为湘电莱特供给0.2亿元的授信担保。

　　上述事项现已公司2014年4月21日举行的第五届董事会第十二次会议审议经过，依据《公司章程》等有关规矩，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　运营规划： 风力发电体系、风力发电机及零部件的进口、开发、制作、出售、服务、修理保养，风电场的建造、运营、风电体系服务及产品出产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

　　运营规划：自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外。

　　截止2013 年12月31日，湘潭电机进出口有限公司总财物24,955.03万元，净财物5,301.34万元，净利润43.79万元。

　　运营规划：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的出产、出售、设备、修理；新技能、新产品的开发及技能服务。

　　运营规划：电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制作与出售；电动车辆配套零部件的制作与出售；风力发电设备配套零部件的制作与出售；相关技能、产品的开发与出售；运营本公司自产产品的出口事务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口事务。

　　截止2013 年12月31日，湘电莱特电气有限公司总财物9,785.82万元，净财物4699.74万元，净利润20.27万元。

　　公司拟为湘电风能供给32亿元授信担保，为长泵供给8亿元的授信担保，为进出口供给8亿元的授信担保，以及为湘电莱特供给0.2亿元的授信担保。

　　就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关材料，独立董事进行了事前检查，独立董事赞同施行本次担保，并赞同将本次担保的相关计划提交公司董事会审议。董事会以为本次担保资金用于各子公司运营开展，契合公司整体利益；各子公司现在出产运营状况杰出，财政危险处于公司可操控的规划之内；本次担保不会对公司整体运营产生严峻影响。

　　到2013年12月31日，本公司累计对外担保产生额为233,871.61万

　　元，占公司最近一期经审计净财物的110.75％，其间公司累计为控股子公司供给担保231,632.86万元，为合营公司供给担保2238.75万元，上述担保都在正常施行之中，无逾期担保。

　　依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为控股子公司供给担保的事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：

　　此次授信担保事项经公司第五届董事会第十二次会议审议经过，被担保方湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、进出口有限公司、湘电莱特电气有限公司系我公司子公司（控股份额分别为100%、70.66%、80%和55%），公司拟为湘电风能供给32亿元授信担保，为长泵供给8亿元的授信担保，为进出口供给8亿元的授信担保，以及为湘电莱特供给0.2亿元的授信担保。本次被担保方针的主体资历、资信状况及对外担保的批阅程序均契合公司对外担保的相关规矩。因而，该项担保是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　2014 年4 月21日举行的湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“湘电股份”）第五届董事会第十二次会议审议经过了《关于收买湘电集团有限公司微特分公司财物组的计划》，现将公司相关买卖状况公告如下：

　　微特电机分公司（以下简称“微特公司” ）为湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）部属分公司， 首要出产运营系列扩展机、特种直流电机、Y350以下中小型沟通电机，产品涵盖了国防、通用、船用、起重、冶金、变频风机等多个职业。

　　依据北京中同华财物评价有限公司的预评价成果，截止2013年12月31日，此次收买的湘电集团财物组的商场价值的评价定论为1148.29万元。依据评价成果，此次买卖估计总金额为1148.29万元，终究买卖价格以湖南省国资委存案的评价陈说为准。

　　运营规划：湖南省公民政府授权规划内的国有财物出资、运营、处理；电气机械及器件，电子设备，专用设备，通用设备，交通运送设备制作、出售；电梯的出售；法令、法规答应运营的对外贸易；职业技能训练；安全技能防备体系规划与施工、署理电信事务、金属制品、化学原料及制品的制作与出售、电力、燃气及水的出产和供给（限分公司运营）。

　　运营规划：出产、出售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车、电动轮自卸车、工矿配件、轻轨车、电气成套设备、变压器、互感器、风力和太阳能发电成套设备；开发、研制地铁车辆、混合动力轿车。

　　运营规划：出产、出售、修理中小型交直流发电机、牵引电机、沟通变频电机、分马力电机及特种电机。

　　截止2013年12月31日，微特公司财物组帐面财物总值11369.85万元，负债总额9908.01万元，净财物1461.84万元。

　　相关两边签定了《财物收买协议》，此次买卖估计总金额为1148.29万元，终究买卖价格以湖南省国资委存案的评价陈说为准。

　　湘电股份收买微特公司后，确保微特公司健康继续开展，确保湘电股份实力的不断进步，确保宽广出资者利益；有利于进步本公司内部的配套才能，加强出产流程的内部管控，削减相关买卖，进步公司标准运作水平。

　　1、公司于2014年4月21日举行第五届董事会第十二次会议审议经过了《关于收买湘电集团有限公司微特分公司财物组的计划》。相关董事周建雄、张建伟、陈能和颜勇飞逃避表决，经其他非相关董事表决全票经过了此项计划。

　　2、在举行董事会会议前，本公司向独立董事供给了该项相关买卖事宜的相关材料，公司独立董事在本次会议上对该相关买卖计划宣布了独立定见：以为公司以上相关买卖是公正合理的，契合上市公司和整体股东的利益，也没有危害公司中小股东的利益。

　　湘电股份与湘电集团已签定附收效条件的《财物收买协议》，详细转让事宜均依照协议书的约好处理。

　　独立董事关于公司收买湘电集团有限公司微特分公司财物组暨相关买卖之独立定见

　　为维护湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）整体股东的利益，依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《湘潭电机股份有限公司章程》、《独立董事准则》的相关规矩，作为公司独立董事咱们对公司收买湘电集团有限公司微特分公司财物组暨相关买卖及签定《财物收买协议》事项宣布如下独立定见：

　　一、本次相关买卖的施行，有利于确保微特分公司健康继续开展，确保公司实力的不断进步，有利于进一步强化公司的工业开展，契合公司的整体战略。

　　二、公司已延聘具有证券从业资历的评价组织对标的财物进评价，标的财物的定价以《财物评价陈说》所反映的评价净值作为买卖价格，买卖定价办法公正，没有危害非相关股东的利益。

　　三、在董事会审议本次相关买卖时相关董事进行了逃避表决，表决程序契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩；本次相关买卖遵从了揭露、公正、合理的准则，契合本公司和整体股东的利益。

　　鉴于以上原因咱们赞同上述收买微特分公司股权事宜，此事项需提交股东大会审议。

　　●本次非揭露发行股票的定价基准日为湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第五届董事会第十二次会议抉择公告日（2014年4月23日），发行价格为不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，即不低于8.60元/股。在前述发行底价根底上，终究发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会依据股东大会的授权，依据有关法令、法规及其他标准性文件的规矩及出资者申购报价状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　●发行方针：本次非揭露发行股票发行方针为包括湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）在内的不超越10名的特定出资者。

　　●湘电集团转让相关财物给湘电股份，湘电集团认购湘电股份非揭露发行股票股权挂号完结后即被视为已支付了财物注入价款。

　　●鉴于本次发行方针为包括湘电集团在内的不超越10名的特定出资者，依据相关规矩，本次发行构成相关买卖，相关董事在董事会会议表决时逃避表决。

　　●依据有关法令法规的规矩，本次非揭露发行的计划需湖南省国资委赞同，公司股东大会非相关股东审议经过，我国证监会核准。

　　公司拟非揭露发行不超越19,770万股A股股票，发行方针为包括湘电集团在内的不超越10名的特定出资者，包括证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托出资公司、财政公司、合格境外组织出资者等契合相关规矩条件的法人、自然人或其他合格的出资者。2014年4月21日，公司与湘电集团在湖南省湘潭市签署附收效条件的非揭露发行股票认购合同。两边约好湘电集团以债款认购、财物认购及现金认购相结合的办法认购湘电股份非揭露发行股票总量的30%。本次相关买卖不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

　　鉴于湘电集团持有公司34.90%的股份，为公司的控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》及《湘潭电机股份有限公司相关买卖抉择计划准则》等规矩，本次非揭露发行股票触及相关买卖。

　　本次相关买卖的计划现已公司2014年4月21日举行的第五届董事会第十二次会议审议经过，有关相关董事逃避表决。公司独立董事就该相关买卖宣布了独立定见。依据公司章程及其他相关规矩，本次发行计划及本次相关买卖事项尚须取得公司股东大会的赞同，并取得湖南省国资委、我国证监会等有权部分的赞同或核准。

　　（三）公司与同一相关方或其他相关方之间是否存在买卖类别相关的相关买卖状况

　　运营规划：湖南省公民政府授权规划内的国有财物出资、运营、处理；电气机械及器件，电子设备，专用设备，通用设备，交通运送设备制作、出售；电梯的出售；法令、法规答应运营的对外贸易；职业技能训练；安全技能防备体系规划与施工、署理电信事务、金属制品、化学原料及制品的制作与出售、电力、燃气及水的出产和供给（限分公司运营），（上述运营规划中触及答应证运营的凭答应证运营）。

　　湘电集团直接持有发行人34.90%的股份，为发行人的控股股东。自发行人建立以来，控股股东未产生改变，发行人与控股股东、实践操控人之间的产权和操控联系框图如下：

　　湘电集团一向专心于电力工业、节能环保、清洁动力、矿山运送、城市轨迹交通等严峻配备的研制与出售，依托于优异制作质量，现已开展成为我国电工职业归纳技能优势和产品配套才能较强的企业之一。

　　湘电集团产品广泛运用于电力、动力、矿山、交通、化工、轻工、水利、冶金、水泥建材等多个范畴，其间大型电气成套设备、城市轨迹客运车辆、大型矿山挖掘运送成套设备、大型水泵、兆瓦级风力发电成套设备、太阳能等产品的开发与运用得到了客户的认可和赏识。

　　本次非揭露发行股票数量为不超越19,770万股（含本数），拟征集资金总额不超越公民币170,000万元。在该发行规划内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）依据实践状况洽谈承认终究发行数量。

　　湘电集团以债款认购、财物认购和现金认购相结合的办法认购本次非揭露发行的股票中30%部分。其间：

　　1、债款认购部分为69,155,796元（经瑞华管帐师事务所瑞华核字[2014]第43020004号专项审阅陈说审阅），系湘电股份之子公司湘电风能收到的应转为国家本钱金的严峻技能配备进口要害零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款，依据相关方针该资金应首要转为湘电集团持有湘电股份股权，然后由湘电股份增资湘电风能；

　　2、财物认购部分以湘电集团具有的坐落湖南省湘潭市下摄司街的2宗土地运用权认购，经北方亚事评价公司评价，2宗土地运用权评价价值为90,304,902元，该评价成果需求经湖南省国资委存案，湘电集团拟以2宗土地经湖南省国资委存案的评价价值作为买卖价格认购湘电股份本次非揭露发行股份；

　　公司本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议抉择公告日。本次非揭露发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%，即不低于8.60元/股（注：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。在前述发行底价根底上，终究发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会依据股东大会的授权，依据有关法令、法规及其他标准性文件的规矩及出资者申购报价状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　若公司股票在本次非揭露发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非揭露发行股票的发行底价将进行相应调整。

　　湘电集团作为已承认的发行方针不参加竞价进程，承受依据其他申购方针的竞价成果承认的发行价格。

　　湘电集团以财物认购本次非揭露发行股票部分触及的财物定价以经湖南省国资委存案的评价价值作为买卖价格。

　　本次非揭露发行的定价准则契合《中华公民共和国公司法》、《中华公民共和国证券法》以及我国证券监督处理委员会发布的《上市公司证券发行处理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》的相关规矩。

　　《湘潭电机股份有限公司与湘电集团有限公司之附收效条件的非揭露发行股票认购合同》的首要内容如下：

　　两边赞同：甲方本次非揭露发行股票的每股价格为不低于定价基准日前20个买卖日甲方股票买卖均价之百分之九十(90%)，即不低于每股8.60元。在前述发行底价根底上，终究发行价格将在取得发行核准批文后由甲方董事会依据股东大会的授权，依据有关法令、法规及其他标准性文件的规矩及出资者申购报价状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。乙方作为已承认的发行方针不参加竞价进程，承受依据其他申购方针的竞价成果承认的发行价格。

　　乙方赞同不行撤销地按上述承认的价格认购甲方本次非揭露发行股票总量的30%，认购款总金额为认购数量*认购价格，其间，69,155,796元以应转为国家本钱金的严峻技能配备进口要害零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款认购（经瑞华管帐师事务所瑞华核字[2014]第43020004号专项审阅陈说审阅）；财物认购部分以湘电集团具有的坐落湖南省湘潭市下摄司街的2宗土地运用权认购，经北方亚事评价公司评价，2宗土地运用权评价价值为90,304,902元，该评价成果需求经湖南省国资委存案，湘电集团拟以2宗土地经湖南省国资委存案的评价价值作为注入土地的买卖价格认购湘电股份本次非揭露发行股份；剩下部分将由乙方以现金办法认购。

　　若甲方股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非揭露发行股票发行底价将作相应调整。

　　乙方赞同不行撤销地依照上述约好之价格和认购款总金额认购标的股票，本次现金认购部分，乙方赞同在甲方本次非揭露发行股票取得我国证监会核准且乙方收到甲方宣布的认股款交纳告诉后，依照认股款交纳告诉的要求以现金办法将现金认购价款划入保荐组织用于本次非揭露发行的账户。本次以湘电股份之子公司湘电风能收到的应转为国家本钱金的严峻技能配备进口要害零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款认购部分，按相关规矩处理。

　　本协议收效后，乙方应帮忙甲方将标的财物过户至甲方名下，并将标的财物之上的悉数权力和责任转移至甲方，包括但不限于处理相应的国有土地运用权转让的批阅、过户及相关材料文件的实践交给等。

　　乙方认购股票自甲方本次非揭露发行股票结束之日起36个月内不得转让，之后依照我国证监会和上证所的规矩施行，乙方应将于本次非揭露发行股票结束后处理相关股份确定事宜。

　　1、本合同任何一方未施行或未恰当施行其在本合同项下承当的任何责任，或违背其在合同项下作出的任何陈说和/或确保，均视为违约，该方（以下简称“违约方”）应在未违约的本合同另一方（以下简称“守约方”）向其送达要求纠正的告诉之日起30日内（以下简称“纠正期限”）纠正其违约行为；如纠正期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承当违约责任，并补偿由此给守约方构成的悉数丢失。

　　2、本合同项下约好的非揭露发行股票和认购事宜如未取得（1）甲方董事会审议经过；（2）甲方股东大会审议经过；（3）主管部分湖南省国有财物监督处理委员会的赞同；和（4）我国证监会的核准，不构成违约。

　　3、任何一方因为不行抗力构成的不能施行或部分不能施行本合同的责任将不视为违约，但应在条件答应下采纳悉数必要的救助办法，削减因不行抗力构成的丢失。遇有不行抗力的一方，应赶快将事情的状况以书面办法告诉对方，并在事情产生后15日内，向对方提交不能施行或部分不能施行本合同责任以及需求延期施行的理由的陈说。如不行抗力事情继续30日以上，一方有权以书面告诉的办法停止本合同。

　　1、本合同经两边法定代表人或授权代表签字及加盖公章并于合同约好的下述先决条件悉数成果之日起收效：

　　（1）甲方赞同。非揭露发行有关事宜取得了甲方董事会、股东大会的有用赞同。

　　（2）非揭露发行有关事宜取得了乙方董事会经过并经湖南省公民政府国有财物监督处理委员会赞同。

　　（3）我国证监会核准。非揭露发行取得我国证监会的核准，且该等批复没有实质性修正本合同的条款和条件或增设任何无法为本合同任何一方当事人所承受的额定或不同的责任。

　　（2）假如有关主管部分作出的约束、制止和废止完结本次买卖的永久禁令、法规、规矩、规章和指令已属结局的和不行上诉，甲乙两边均有权以书面告诉办法停止本合同；

　　（4）假如因为任何一方严峻违背本合同规矩，在守约方向违约方送达书面告诉要求违约方对此等违约行为当即采纳弥补办法之日起30日内，此等违约行为未取得弥补，守约方有权单独以书面告诉办法停止本合同。

　　1、习惯职业开展趋势，推动高压高效节能电机、高端配备电气传动体系的研制和推行运用。

　　动力是人类社会赖以存在的物质条件之一，是经济开展和社会进步的重要资源，现在我国的动力结构中大部分是不行再生资源，跟着我国经济开展，动力缺少引发的供需矛盾与低功效能导致的动力糟蹋现已引起了政府的高度重视。节能技能、机电一体是未来的开展方向。

　　习惯职业开展局势，公司将运用征集资金进一步加强高压高效节能电机和电气传动体系的研讨、制作和推行运用，进一步进步公司盈余才能和中心竞争力。高压高效节能电机项目工业化建造，将进一步进步公司产品功能，优化公司产品结构，进步公司产品商场竞争力。高端配备电气传动体系工业化项意图建造可以有用进步湘电股份电气传动配备的中心研制、中心制作、中心验证、中心工业链、全进程服务等方面的才能和水平，促进企业电气传动配备的更新换代，使产品功能更优秀、质量更牢靠，下降出产运营本钱，进步公司盈余才能。

　　经过本次非揭露发行股票，可以添加公司的所有者权益，下降财物负债率，改进财政结构，削减财政费用，下降偿债危险，为公司的健康、稳定开展供给坚实的资金确保。

　　本次非揭露发行股票完结后，公司需求依据发行成果修正《公司章程》所记载的股本结构、注册本钱及其他与本次非揭露发行相关的条款，其他条款不变。

　　本次非揭露发行前，湘电集团持有湘电股份34.90%股权，为公司的控股股东。本次非揭露发行，湘电集团认购悉数发行股票中的30%部分，证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、财政公司、财物处理公司、信托出资公司、合格境外组织出资者、其他组织出资者以及自然人等契合相关规矩条件的特定出资者认购悉数发行股票的70%部分。非揭露发行股票完结后，湘电集团仍为湘电股份的控股股东，湖南省国资委为本公司的实践操控人，本次发行不会导致公司的操控权产生变化。

　　本次非揭露发行征集资金用于高压高效节能电机工业化项目和高端配备电气传动体系工业化项目等公司主运营务项目建造，剩下不超越30%的资金用于弥补流动资金，募投项目建造将有利于优化公司产品结构，本次发行完结后公司主运营务未产生变化。

　　本次非揭露发行后，本公司的总财物与净财物总额将显着上升，财物负债率将有所下降，资金实力将进一步进步，本钱结构将得以优化，流动比率、速动比率也将有所改进，抵挡财政危险的才能将进一步增强。

　　到2013年12月31日，本公司的财物负债率为85.62%（兼并口径）。公司现在的负债水平较同职业比较偏高，偿债危险较高。依照本次发行后，征集资金相应添加总财物及净财物，假定其他条件不变，公司财物负债率将下降至77.25%（兼并口径）。本次发行后，流动比率、速动比率上升，不存在经过本次发行很多添加负债的状况，不存在负债份额过低、财政本钱不合理的景象。

　　本次非揭露发行后，公司资金实力显着增强，有利于公司削减财政本钱，改进公司经运营绩；募投项意图施行有利于公司优化产品结构，进一步进步公司商场竞争力和整体盈余才能。本次非揭露发行后，公司筹资活动现金流入将显着添加，跟着募投项意图合理施行，未来出资活动现金流出和运营活动现金流入将会添加。

　　1、本次相关买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规和《公司章程》的规矩，在董事会对以上相关买卖进行表决时，相关董事逃避了表决，恪守了相关买卖表决程序的规矩，程序合法。

　　2、买卖价格客观公允，表现了揭露、公正、公正的准则，实在维护了中小股东的利益。

　　因而，咱们以为公司非揭露发行A股股票暨触及相关买卖，契合上市公司和整体股东的利益，没有危害公司中小股东的利益。

　　（二）对评价组织的独立性、评价假定条件和评价定论的合理性、评价办法的适用性的独立定见

　　湘电集团延聘北京北方亚事财物评价有限责任公司供给评价服务，施行了相应的选聘程序。评价组织具有从事相关证券事务的资历，具有从事同类型财物评价项意图经历，与买卖两边无相相联系，具有充沛的独立性。评价组织出具的评价陈说之假定条件合理，评价办法适用于本次评价意图，契合相关规矩与评价方针实践状况，重要评价参数取值合理，评价成果合理。本次评价陈说需求经湖南省国资委存案，以经湖南省国资委存案的评价价值作为买卖价格。

　　3、《湘潭电机股份有限公司与湘电集团有限公司之附收效条件的非揭露发行股票认购合同》；

　　本公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

　　依据我国证券监督处理委员会于2010年8月16日出具的证监答应[2010]1112号文《关于核准湘潭电机股份有限公司配股的批复》，本公司获准向境内原出资者以每 10 股配售 3 股公民币一般股 A 股股票。到 2010 年 8月 31 日止，本公司共向境内原出资者配售69,242,271.00股公民币一般股A股股票，每股配股价格为13.60元，股款以公民币缴足，合计公民币941,694,885.60元，扣除发行费用19,800,040.71元后，征集配股款净额合计公民币921,894,844.89元（以下简称“前次征集资金”）。

　　经普华永道中天管帐师事务所有限公司出具普华永道中天验字（2010）第208号验资陈说验证，上述前次征集资金于2010年8月31日汇入本公司在我国民生银行长沙分行运营部开立的8征集资金专户。到2013年12月31日止，该专户的余额为公民币1,010.28元，悉数为总存利息。

　　依据本公司2010年配股说明书发表的配股征集资金运用计划，“本次配股发行征集资金扣除发行费用后，将50%用于弥补流动资金，50%用于归还银行借款。”

　　到2013年12月31日，前次征集资金实践运用状况对照状况见附件1“前次征集资金运用状况对照表”。

　　前次征集资金实践运用状况与前次配股说明书发表的配股征集资金运用计划共同，无征集资金实践运用改变状况。

　　2010年度，上述前次征集资金当年实践用于归还银行借款460,000,000.00元，弥补流动资金190,000,000.00元，累计运用征集资金650,000,000.00元，剩下征集资金271,894,844.89元存放于征集资金专户，此与2010年年报信息发表无差异。

　　2011年度，上述前次征集资金当年实践用于弥补流动资金271,894,844.89元，累计运用征集资金921,894,844.89元，征集资金2011年度已运用结束，此与2011年年报信息发表无差异。

　　董事会以为，本公司按前次配股招股说明书发表的配股征集资金运用计划运用了前次征集资金。本公司对前次征集资金的投向和开展状况均照施行行了发表责任。

　　本公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

　　瑞华管帐师事务所出具的《关于湘潭电机股份有限公司前次征集资金运用状况的鉴证陈说》（瑞华核字【2014】43020005号）

　　本公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

　　本次非揭露发行股票拟征集资金不超越公民币170,000万元，扣除发行费用后的征集资金净额计划用于以下项目：

　　对本次非揭露发行征集资金净额缺乏上述项目拟投入征集资金的部分，公司将经过自筹资金处理。假照实践征集资金净额超越上述项目拟投入征集资金，超越部分将用于弥补流动资金。本次征集资金到位之前，公司可依据项目实践开展状况，先行以自筹资金进行投入，并在征集资金到位后，以征集资金置换自筹资金。

　　本项目总出资55,372万元，首要建造内容为高效节能电机出产线及相关配套单元，终究构成高效节能电机年产1,200万KW的出产才能。

　　（1）本项目契合我国节能减排的工业方针导向。我国《工业节能“十二五”规划》提出到2015年规划以上工业添加值能耗比2010年下降21%左右的战略方针。在我国的动力消耗结构中，电机及其体系耗电约占总发电量的60%左右，而其间80%以上的电机产品能耗较发达国家高2%-5%。因而，进步高效电机在商场中的份额，对我国完结《工业节能“十二五”规划》提出的节能战略方针至关重要，具有战略上和大局上的重要性。在此布景下，公司新建年产能1,200万KW高效节能电机项目将得到方针的极大支撑。

　　（2）国家主管机关为项目供给了一系列优惠方针。2011年3月19日，国家财政部、开展变革委在湘潭举办了全国高效电机推行作业会议，对高效电机推行作业进行发动和布置，公司成为高效高压电机推行的首要承当单位，2011年承受的推行使命是260万KW，居全国首位。

　　（3）公司在电机出产职业具有长时间堆集的杰出口碑和抢先的技能。从公司1936年建厂至今，电机出产一向是公司的根底事务，鄙人游客户中堆集了杰出的口碑，与此一同，公司不断引入、吸收国内外先进技能，进步本身的技能实力，公司在电机方面多项发明专利和实用新式专利，产品在多个国际、国内展会上取得过大奖，公司进行高压高效节能电机的出产具有商场和技能优势。

　　本项目总出资55,372万元，其间固定财物出资49,893万元，铺底流动资金5,479万元。详细建造内容如下表所示：

　　项目建成达产后，估计正常出产年份产能可到达1,200万千瓦高效节能电机，年出售收入可到达429,830万元，年利润总额46,460万元。项意图出资内部收益率（所得税前）为33.93%，出资静态回收期（所得税前）为4.98年。

　　本项目现已湖南省发改委存案，存案号为湘发改工[2012]1515号；本项目环境影响陈说书已获湘潭市环境维护局湘潭函[2012]273号批复；湘电集团以债款、现金及其自有2宗土地运用权参加公司本次非揭露发行股票认购，待本次非揭露发行后，两边将赶快施行土地运用权改变挂号手续，本项目将在上述土地依照项目规划分步施行。

　　本项目总出资47,700万元，首要建造内容为电气传动体系出产线及相关配套单元，终究完结年产各类产品电气操控体系2,675套（配套电气类产品12,900台）的出产方针。

　　现在可再生动力风电已超越核电，成为继煤电和水电之后的第三大主力电源；作为高端配备制作业重要组成部分的轨迹交通，正逐渐成为国际各大城市的交通运送“主动脉”，成为战略性经济添加的新兴工业；在高效节能电机方面，工信部和质检总局拟定了《电机能效进步计划（2013-2015）》，提出：变频调速技能用于电机体系的节能改造容量达4,000万KW。

　　随同我国风力发电工业、轨迹交通、高效节能等配备制作业的快速开展，与之相应配套的变频、变流等高功率、高功能的电气传动体系，将成为习惯国家新局势开展需求的要害零部件。跟着新动力开发、城市轨迹交通等工业的快速开展，风电变流器及操控体系、高压变频器、轨迹交通车辆电气牵引体系、特别车辆和船只电传动体系等电气传动设备产品将，承当着更多的进口代替、升级换代的重要人物，面临着极为宽广的商场开展空间。高端配备电气传动体系工业化项目建造，可以进步公司电气传动体系产品的研制、试验及出产才能，优化公司产品结构。

　　本项目总出资47,700万元，其间固定财物出资42,900万元，铺底流动资金4,800万元。详细建造内容如下表所示：

　　项目建成达产后，估计完结年出售收入252,564万元，年均完结利润总额25,125万元。项意图出资内部收益率（所得税前）为36.79%，出资静态回收期（所得税前）为4.81年，具有较好的盈余才能。

　　本项目现已湖南省发改委存案，存案号为湘发改存案[2014]11号；本项目正在施行当地环境维护主管机关规矩的环境影响陈说书批阅程序；湘电集团以债款、现金及其自有2宗土地运用权参加公司本次非揭露发行股票认购，待本次非揭露发行后，两边将赶快施行土地运用权改变挂号手续，本项目将在上述土地依照项目规划分步施行。

　　公司拟将本次非揭露发行征集资金中的不超越50,982万元用于弥补流动资金，以下降公司财物负债率、下降财政费用、添加公司营运资金，增强公司的继续运营才能。

　　（1）公司主业产品契合我国现在和今后的工业开展方向，进入新一轮快速开展周期，需求弥补流动资金以支撑公司主业的开展。

　　跟着党在十八大中提出的“美丽我国”建造的继续推动、国家节能减排、低碳经济、环保经济的不断开展，以及我国政府对配备制作业、可再生动力的大力支撑，公司出产的高压高效节能电机、特种电机、城轨牵引体系、泵等产品商场需求旺盛，公司出产的风力发电体系配备进入新一轮的快速开展周期，公司在我国风电商场的商场占有率稳中有升。因为公司产品未来商场空间较大，公司需求弥补流动资金以支撑公司主业的开展。

　　我国现在正转化经济开展形式，曾经选用的高能耗、高污染、低产出的开展形式决议了我国经济难以完结可继续开展，因而有必要改变经济添加办法，大力开展高科技工业、新兴工业、节能环保工业。当时我国正处于经济转型的要害时期，公司的主业产品契合我国现在和今后的工业开展方向，公司主业产品的开展可以极大的促进我国经济形式的改变。

　　公司的财物负债率2011-2013年底均在80%以上，且呈逐年上市趋势，公司的财物负债率较同职业上市公司显着偏高，流动比率和速动比率较同职业上市公司显着偏低，公司以负债办法筹集资金的途径现已充沛运用，公司财政杠杆过高，公司假如继续向银行借入大笔资金，无论是借款难度仍是公司的财政危险都将会进一步添加，一同公司财政费用较高，2011年、2012年、2013年财政费用分别为27,571.78万元、38,419.14万元、38,189.27万元,从下降财政危险、完善财物结构、增强公司盈余才能视点考虑，公司存在以权益性融资来弥补流动资金的必要性。

　　公司大力施行“科技兴厂”战略，是国家确定企业技能中心，具有2个研讨院、6个研讨所及2个方向的博士后作业站。公司依托国家立异式企业和国家确定企业技能中心立异渠道，活跃推动海上风力发电技能与检测国家要点试验室、国家动力风力发电机研制（试验）中心渠道建造。

　　陈说期内公司为地铁电机电控产品国产化攻关、双馈异步电机技能改造、兆瓦级叶片铺层及结构、海上风力发电机组研制技能开发、山地风电场叶片运送特别设备及车辆改装、大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、石油钻井电机和船用新式感应电机等高附加值产品大力投入研制，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端范畴拓宽。2011-2013年公司研制投入分别为17,865.63万元、12,545.23万元、17,554.01万元，公司需求弥补流动资金以支撑研制投入。

　　公司本次拟运用征集资金不超越50,982万元弥补流动资金，将有利于进步公司的偿债才能，进步公司的盈余才能，为公司的中长时间开展奠定根底。

　　依据《财政部、国家开展变革委、海关总署、国家税务总局关于履行国务院加速复兴配备制作业的若干定见有关进口税收方针的告诉》、《财政部关于调整大功率风力发电机组及其要害零部件、原材料进口税收方针的告诉》的有关规矩，自2008年1月1日起，对国内企业为开发、制作大功率风力发电机组而进口的要害零部件、原材料所交纳的进口关税和进口环节增值税施行先征撤退，所退税款作为国家出资处理，转为国家本钱金，应差异以下状况在规矩的期限内将所退税款转作国家本钱金：一是国有独资企业直接添加注册本钱金；二是含国有股东的公司制企业，由国有股东持有新增国家本钱金所构成的股份；无国有股东的企业，由各级公民政府授权的国有财物运营公司持有国家本钱金所构成的股份。三是上市公司依照证监会有关定向增发新股的规矩施行。

　　依据上述规矩就上述退税款转为国家本钱金事项，湘电风能、湘电股份、湘电集团出具《许诺函》，许诺如下：湘电风能收到退税款后，将所退税款添加对湘电股份的专项应付款；一同，湘电股份一方面添加对湘电风能的专项应收款，另一方面添加对财政部的专项应付款。湘电股份许诺将退税款作为国家出资处理，并在收到悉数应退税款后两年内一次性转作国家本钱金。股权由湘电股份现在国有股东湘电集团持有，一同，湘电股份许诺将应收湘电风能的专项款转为对湘电风能的增持本钱。

　　依据瑞华管帐师事务所2014年4月21日出具的瑞华核字[2014]第43020004号《关于湘潭电机股份有限公司严峻技能配备进口要害零部件退税状况专项审阅陈说》，截止2013年12月31日本公司累计收到交还的进口环节增值税和关税69,155,796.00元。

　　本次征集资金出资项目建成投产后，公司的出产才能、事务规划及出产功率都将得到进一步的进步，公司的中心竞争力将进一步增强。

　　本次征集资金出资项目将进一步进步公司在电机职业的抢先地位，增强公司电传动体系的配套才能，对公司完结长时间可继续开展具有重要的战略意义。

　　本次发行完结后，公司的总财物和净财物规划一同增大，有助于增强公司资金实力，为公司后续开展供给有力确保。

　　本次征集资金出资项目建成投产后，公司的出产才能、事务规划、技能水平和出产功率都将得到进一步的进步，公司的中心竞争力将进一步增强，跟着公司出产才能的进步、技能实力的增强，公司电机、风电职业抢先地位将进一步稳固，公司盈余才能也将取得更好的进步。

　　本次发行完结后，公司现金流入将大幅添加，用于征集资金新建项意图出资活动现金流出也将添加；跟着征集资金新建项意图投运，未来公司运营活动现金流入将逐渐添加。

　　本次发行完结后，公司的财政结构将得到改进，下降公司的财物负债率，因为本次出资项目金额较大，假如悉数以银行借款等债款融资办法筹集项目建造资金，将会导致公司财物负债率进一步上升、财政本钱显着进步，并添加公司的偿债危险。

　　综上所述，本次非揭露发行契合国家工业方针和本公司开展的需求，计划的施行将进一步扩展公司财物规划，进步公司财物质量，增强公司中心竞争力，促进公司的继续、健康和快速开展，契合公司及整体股东的利益。

　　综上，经审慎剖析证明，董事会以为公司本次非揭露发行的征集资金投向契合国家工业方针和公司开展的需求，出资项目具有较强的盈余才能和较好的开展前景，将给公司带来杰出的出资效益，有利于公司增强继续盈余才能和抗危险才能，为进步中心竞争力打下坚实根底。

　　经过本次征集资金出资项意图施行，将进一步强大公司的规划和实力，增强公司的归纳竞争力，促进公司的可继续开展，契合公司及整体股东的利益，本次征集资金出资项目是必要且可行的。

　　本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年4月21日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行。公司监事会主席肖仁章掌管，公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛参加了会议，监事罗瑞青因公缺席，全权托付肖仁章行使表决权。会议举行契合《我国公民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规矩。

　　二、全票审议经过了《关于公司2013年度陈说及年度陈说摘要的计划》。监事会人以为：

　　1、公司2013年年度陈说编制和审议契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩。

　　2、年报的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩和要求，所包括的年报信息能全面、线年度运营和财政处理状况。

　　三、全票审议经过了《关于公司2013年度日常相关买卖施行状况及2014年度日常相关买卖估计的计划》；

　　本次监事会会议全票审议经过了关于提名彭兴华担任本公司股东代表监事的计划。

　　彭兴华，男，49岁，党员，本科学历，高档管帐师，现任湖南省国资委监事会一办事处副处长。1986年～1990年，任涟源钢铁厂管帐，1990～2001年，在湖南省冶金企业集团公司作业，先下一任管帐、财政科长、主任科员；2001年至今，任湖南省政府派驻要点国有企业监事会专职监事。其间，2001年1月至2005年3月，任湘电集团、湖南海利、水口山有色金属有限公司监事；2005年4月至2008年4月，任长丰集团、湖南路桥集团、华升集团、华升股份公司监事；2008年4月至2013年10月，任华菱钢铁集团、湖南轻工盐业集团监事；2011年至2013年10月，任湖南盐业股份公司监事；2013年10月至今，任湘电集团、湖南建工集团、湖南新物资集团监事。