1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
2021年4月16日，公司七届十六次董事会审议经过，2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本17000万股为基数，向整体股东按每10股派现金股利1.20元（含税），派发股利总额20,400,000.00元，剩下未分配利润留下今后年度分配。本年度不进行送股或以本钱公积转增股本。此预案需求提交股东大会审议。
公司首要事务为非公路矿用自卸车（以下简称“矿用车”）的研制、出产、出售和服务，一起供给矿用车备件、修补承揽及劳务服务等。公司能够出产载重28-360吨全系矿用车，具有TR 系列载重100吨以下机械传动机械传动矿用车（含矿用洒水车）、NTE系列载重110-360吨电动轮（电驱动）矿用车，建有遍及全国、辐射全球的营销服务网络，产品广泛运用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等职业。
公司运营方法采纳“规划+出产+出售”全方位型。公司产品研究院具有先进的矿用车研制规划才能，是国地联合矿用车工程研究中心；公司构成总装车间、机加车间、结构件车间、液压缸车间四大主体车间组成的出产制作体系；公司具有自主的产品出售体系，选用直销为主、署理商出售为辅的出售方法，还具有完善的服务体系，独立完结产品的服务确保、备件供给、修补承揽及工程承揽等事务；并树立修补及再制作中心，完结了出产才能在“后商场”范畴的延伸和运用。
公司所在职业为工程机械职业的细分工业--矿用车职业。矿用车首要用于大型露天矿山挖掘作业，并在其间承当矿料运送功用，用于将挖掘出来的各类矿料运送至会集破碎站，是煤矿、铁矿、有色金属矿、石灰石矿等各类矿藏资源工业链中不可或缺的产品板块。
矿用车职业的上业首要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气操控体系等中心零部件职业，这些中心零部件的供给途径均被国外大公司掌控，具有相对的途径垄断性。
矿用车具有“大产品、小商场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求，运用寿命长、作业效率高、单车价格较高，故该产品商场覆盖面较窄，下流客户首要为矿藏等大型资源类企业。因而，矿用车职业的昌盛与否与实体经济相关度极高，具有显着的周期性职业的特色。
矿用车职业竞赛程度较为剧烈，现在处于较为老练的展开阶段，产品的职业会集度较高。公司作为国内矿用车职业的龙头企业，有利于在职业会集度不断提高的布景下充沛发挥规模经济优势和归纳竞赛力优势。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表
陈说期内，公司进一步聚集主责主业，全面实行推动高质量展开要求，不断提高中心竞赛力和可持续展开才能，促进经济运转质量的改进提高。受新冠疫情影响，导致部分出口合同履约受阻，2020年，公司完结运营收入13.88亿元，完结董事会方针15亿元的92.56%，较上年同期下降2.06%。运营本钱10.93亿元，较上年同期上升6.41%。得益于处理改进，完结归归于上市公司股东的净利润6,534.88万元，较上年同期上升4.29%。
本公司自2020年1月1日起实施财政部2017年修订的《企业管帐准则第14号-收入》。
根据新收入准则的联接规矩，初次实施该准则的累计影响数调整初次实施当期期初（2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改变的，公司应当作出详细阐明。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
1.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
2.本次会议告诉于2021年3月31日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方法奉告整体董事。
3.本次会议于2021年4月16日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方法举行并构成抉择。
4.本次会议应参与表决董事6名（其间独立董事3名），实践参与表决董事6名。会议由董事长李军掌管。公司监事和部分高档处理人员列席了会议。
4. 审议经过关于《2020年度利润分配计划》的计划。（内容详见同日“2021-009”公告）
7. 审议经过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的计划。（内容详见同日“2021-010”公告）
8. 审议经过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司隶属企业以及武器工业集团有限公司隶属企业2021年度日常相关买卖估计状况》的计划。（内容详见同日“2021-011”公告）
9. 审议经过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签定〈归纳服务协议〉》的计划。
10. 审议经过关于《与兵工财政有限责任公司签定〈金融服务协议〉》的计划。
11. 审议经过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司运营期限九个月》的计划。（内容详见同日“2021-012”公告）
12. 审议经过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2021年度日常相关买卖估计状况》的计划。（内容详见同日“2021-011”公告）
13. 审议经过关于《计提减值预备及冲回部分信誉减值预备》的计划。（内容详见同日“2021-013”公告）
根据《高档处理人员绩效查核处理办法》，董事会薪酬委员会对公司总经理2020年度薪酬进行查核，查核效果为：2020年度，公司圆满完结董事会拟定的各项运营方针和要点任务，除收取基准年薪外，给予公司总经理超量奖赏及特别奖赏算计42.05万元。
2021年，根据出产运营需求，公司固定财物出资预算为5523.20万元，包括出产技措项目，安全、环保、节能、保密，信息化建造项目及车辆等。
22. 审议经过关于《提请举行2020年年度股东大会》的计划。（内容详见同日“2021-015”公告）
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
● ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币195,896,494.57元。经公司七届十六次董事会会议抉择，公司 2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：
1、上市公司拟向整体股东每 10 股派发现金盈余 1.2 元（含税）。到 2020年12月31日，公司总股本 170,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余20,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为 31.22%。
2、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。
公司于2021年4月16日举行公司七届十六次董事会会议，以6票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了关于《2020年度利润分配计划》的计划，需求提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规矩，公司在拟定利润分配预案的过程中，与咱们进行了交流与评论，咱们认线年度利润分配预案。
独立董事以为：该预案契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，契合公司当时的实践状况，有利于促进公司长时刻良性展开，更好地保护整体股东长远利益，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同公司2020年度利润分配预案，赞同将其提交公司 2020年度股东大会审议。
监事会以为：公司已在《公司章程》中清晰了利润分配方针并能够严厉实施，在2020年度陈说中对现金分红方针及其实施状况的宣布实在、精确、完好。董事会制定的 2020年度利润分配预案，契合相关法令法规和《公司章程》的要求，抉择计划程序合法、标准，有利于促进公司可持续展开，保护股东的长远利益。赞同将其提交公司股东大会审议。
本次利润分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本次利润分配计划需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行。敬请广阔出资者留意出资风险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为5亿元人民币。
经2020年4月17日七届十次董事会及2020年6月12日2019年年度股东大会审议经过，赞同公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北重集团”）互保额度5亿元的计划。
2020年，北方股份累计为北重集团供给担保的三笔银行借款共4.3亿元已悉数偿还。到2020年底，无北方股份为北重集团担保事项。
2021年，鉴于两边出产运营的需求，北方股份与北重集团之间的互保额度拟定为5亿元。
该计划现已2021年4月16日公司七届十六次董事会审议经过，相关董事李军、王占山、邬青峰逃避表决，需求提交公司股东大会表决。
北重集团始建于1954年，是国家“一五”期间156个要点项目之一，隶归于我国武器工业集团有限公司，是国家重要的火炮研制出产基地、国家高强韧炮钢研制出产基地、我国矿用轿车研制出产基地。法定代表人李军，注册本钱176,875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
北重集团一直坚持服务国家国防安全和国民经济展开两大任务，遵从军民交融展开，构成了防务配备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程机械产品三大中心事务。公司研制、制作的很多武器配备列装陆、海、空部队，在屡次国庆阅兵典礼上接受了党和国家领导人及全国人民的审阅。以大口径厚壁无缝钢管为代表的特种钢及延伸产品，达到了世界先进水平，已运用于国内近百台亚临界、超临界和超超临界火电机组的四大管道，是“我国制作2025”强基工程的中标产品，是国家动力局确认的国产化演示产品。矿用车等工程机械产品销往全球多个国家和地区，遍及国内外500多个大型矿山和要点水利水电等工程。
鉴于两边运营、展开的需求，北方股份与北重集团之间拟进行互保，额度为5亿元，方法为连带责任担保。
控股股东北重集团隶归于我国武器工业集团有限公司，为国家要点保军企业。鉴于出产运营需求，两边相互供给担保额度5亿元，不会危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。契合我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩。
赞同提交七届十六次董事会审议，董事会在审议相关计划时请相关董事逃避表决。
2020年度，鉴于出产运营需求，经过公司董事会、股东大会抉择，公司与控股股东北重集团互保额度5亿元。陈说期内，公司严厉依照审议经过的额度进行，并及时实施相关信息宣布责任，没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2021年，鉴于两边出产运营的需求，北方股份与北重集团之间拟供给互保额度5亿元。
公司能够依照我国证监会《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及有关规矩实施批阅程序，咱们赞同该事项并赞同将其提交公司股东大会审议。在股东大会审议时，请相关股东逃避表决。在实践操作中，公司有必要严厉依照额度进行。
两边根据运营与展开的需求，在告贷担保方面树立互保联系，能够满意两边出产运营需求，有利于促进两边的共同展开。赞同公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
监事会以为：公司与控股股东北重集团互保，是出于两边出产运营需求，不会危害公司及股东利益。赞同将其提交公司股东大会审议。
关于2020年度日常相关买卖实施状况和2021年度日常相关买卖估计的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
● 本次相关买卖是与公司日常运营相关的相关买卖，归于正常运营行为，以商场价格为根底洽谈定价，公平合理，对本公司持续运营才能、盈余才能及财物独立性等不会发生晦气影响，不会对相关方构成较大依靠。
2021年4月16日，公司举行七届十六次董事会，会议应到董事6名，实到董事6名，会议审议2021年度日常相关买卖事项如下：
（1）审议经过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司隶属企业以及武器工业集团有限公司隶属企业2021年度日常相关买卖估计状况》的计划，相关董事李军、王占山、邬青峰逃避表决，经3名非相关董事表决，赞同3票，对立0票，放弃0票。
（2）审议经过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2021年度日常相关买卖估计状况》的计划，相关董事邬青峰逃避表决，经5名非相关董事表决，赞同5票，对立0票，放弃0票。
公司独立董事宣布事前认可定见，以为：公司与相关方发生的相关买卖对公司安稳、持续的出产运营是必需的、合理的、可行的，没有对公司的独立性构成影响，没有危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为和状况，契合我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩。赞同将此计划提交公司七届十六次董事会审议。
公司独立董事宣布独立定见，以为：2021年日常相关买卖为公司正常出产运营需求，是必需的、合理的、可行的，遵从揭露、公平、公平的准则，买卖事项定价公允，契合公司和整体股东的利益，未危害公司及中小股东利益。该项相关买卖不影响公司的独立性。公司董事会审议该相关买卖事项时，相关董事逃避表决，抉择计划程序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同该事项并赞同将其提交公司股东大会审议。
上述日常相关买卖金额在3000万元以上，且超越公司最近一期经审计净财物的5%，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩，本计划需求提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上对相关计划逃避表决。
（内蒙古北方重工业集团有限公司隶属企业，以下简称“北重集团隶属企业”。武器工业集团有限公司隶属企业，以下简称“武器集团隶属企业”。兵工财政有限责任公司，以下简称“兵工财政”。特雷克斯北方采矿机械有限公司，以下简称“北方采矿”。）
阐明：2020年，公司与武器集团隶属企业出售产品实践发生金额除日常非严重相关出售外，还包括与我国北方车辆有限公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖金额27,214.45万元，以及与北山公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖金额19,945.90万元。前述两项相关买卖，因合同金额严重，均已独自实施相关抉择计划、宣布程序，相关公告详见2019年7月19日、2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《关于公司与我国北方车辆有限公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖的公告》（编号：2019-019）、《关于公司与辉邦集团有限公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖改变合同主体为北山公司的公告》（编号：2020-027）、《关于公司与辉邦集团有限公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖改变合同主体为北山公司的弥补公告》（编号：2020-029），《关于公司与北山公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖发展公告（1）》（编号：2020-040）、《关于公司与北山公司签定矿用车收买合同严重合同暨日常相关买卖发展公告（2）》（编号：2021-001）。
运营规模：答应运营项目：无。一般运营项目：一般机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制作、钢铁锻炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技能、出产科研所需原辅资料、进出口；公路运送设备、工矿车辆及公路专用轿车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸铸造加工、工量、磨具、有色金属的加工出售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的装置、修补、技能服务；公路防撞护栏、护网（阻隔栅）制作及装置；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的出产和出售（以上六项凭资质证运营）；石油管道装置；场所租借；电影放映；超高压产品规划、出产及出售；动能出产供给、压力管道、电力设备装置调试、动力站房设备装置修补、动力技能运用及推行；克己产品运送、装卸、轿车修补服务、客运租借（以上项仅限分支运营）。旅馆（含餐饮）、房子租借、车辆租借、日用百货的出售、产品实验及技能服务、铁路运送服务、铁路货运署理、机械设备制作、修补、装置、备品备件制作及修补、机电设备装置工程（在修建业企业资质证书有用期内运营）；电视监控、防盗报警、工业操控及归纳布线的规划、装置、修补、信息设备及耗材出售、网络工程、软件开发、技能服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的出产及出售；轿车货运；出售与署理出售各种规格、类型挂车、半挂车和轿车、工程机械及备品、备件的出售；轿车配件、钢材、建材、化工产品（专营及风险品在外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的出售；机械加工；装卸；货运署理；仓储（不含风险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；泊车处理、泊车服务。
运营规模：答应运营项目：轿车货运（在路途运送答应证有用期内运营）； 一般运营项目：出售与署理出售各种规格、类型挂车、半挂车和轿车、工程机械及备品、备件的出售；轿车配件、钢材、建材、化工产品（专营及风险品在外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的出售；机械加工；装卸；货运署理；仓储（不含风险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产处理服务；泊车处理、泊车服务。
运营规模：答应运营项目：无。一般运营项目：机械加工；矿山机械、工程机械、机电设备、机械设备、冶金设备、农用机械、立体泊车设备的规划、制作、装置、售后服务、租借及技能咨询服务；运营本企业产品的出口及所需设备、原辅资料的进口事务。
运营规模：出产各种类型的工程和公路专用轿车、各类改装车的制作；工程和公路专用轿车、各类改装车的租借、修补、喷涂；专用轿车零配件；技能咨询；运营本企业产品的出口及所需设备、原辅资料的进口事务；路途运送；热能出售；热水出售；二类轿车修补；环卫、园林设备、设备的出售、修补及配件出售；废物整理运送；路途整理；机械加工；焊接。
运营规模：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推动剂、战役部、火控指控设备、单兵武器、民用的开发、规划、制作、出售；国有财物出资及运营处理；夜视器件、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器件及模拟训练器件、车辆、仪器仪表、消防器件、环保设备、工程与修建机械、信息与通讯设备、化工资料（风险品在外）、金属与非金属资料及其制品、工程修建资料的开发、规划、制作、出售；设备修补；民用爆破器件企业的出资处理；货品仓储、工程勘测规划、施工、承揽、监理；设备装置；国内展览；种殖业、养殖业运营；农副产品深加工；与上述事务相关的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；进出口事务；承揽境外工业工程和境内世界投标工程。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模： 轿车及其零部件、工程机械的规划、开发、安排出产、出售；化工产品（风险化学品在外）、新型资料的出售；轿车、工程机械、大型设备的租借；自有房子租借；旧机动车收买、出售；进出口事务；轿车装修、清洁；核算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的出售、开发及修补服务；核算机工程规划、装置、保护；与上述事务有关的技能咨询、服务及信息服务；文件制作；五颜六色复印机及耗费资料的出售、修补；出售轿车用品、机械设备、五金交电（不含电动自行车、不从现实体店肆运营）、修建资料（不从现实体店肆运营）、塑料制品、金属制品、无人机、润滑油、化妆品、专用设备、农业机械设备、装修资料、家用电器、卫生间用具、照明器件、消防器件、家具、金属资料、医疗器械（I类、II类）；货品进出口、署理进出口、技能进出口。批发、零售食物。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模：技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口；托付加工；出售金属矿石、非金属矿石、金属资料、化肥、农药（不含归于风险化学品的农药）、化工产品（不含风险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、轿车、轿车配件、民用爆破器件；专业承揽；劳务差遣；机械设备租借；出售甲苯-2，4-二异氰酸酯；氯；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物≤0.2%]；亚硝酸钠，2，4-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水≥25%]；高氯酸钠；高氯酸铵；高氯酸钾；无水肼；铝粉；无水肼[含肼〉64%]；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基酮；硫脲；正磷酸；苯；2-硝基甲苯；3-硝基甲苯；4-硝基甲苯；2，6-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含量＞8%]；4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠（以上不贮存运营）（风险化学品运营答应证有用期至2022年10月07日）。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模：出售民用航空器、电子产品、轿车、针纺织品、服装、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、挂钟、眼镜、文化用品、体育用品、修建资料（不得从现实体店肆运营）、煤炭（不在北京地区展开什物煤的买卖、储运活动）、化工产品（不含风险化学品及一类易制毒化学品）、化肥、机械设备、轿车配件、摩托车零配件、摩托车整车（不含三轮摩托车、残疾人摩托车）、五金交电、金属矿石、通讯设备、家用电器、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、核算机、软件及辅佐设备、广播电视设备、安全技能防备产品、食用农产品；货品进出口、署理进出口、技能进出口；技能服务；出售食物；出售第三类医疗器械；工程规划。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；出售第三类医疗器械、出售食物、工程规划以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模：有色金属、钢材、矿藏品、石油制品（需批阅项目在外）、机电产品、成套设备、修建资料、化工产品（除专营及风险品）、针纺织品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品、通讯设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品（不含印刷品）、煤炭、轿车（含新动力轿车）及轿车配件（含新动力轿车配件）、铁路车辆及铁路车辆配件、铁路配件、石油机械设备及配件、机械设备及备品备件、东西工装、量具、刃具、冶金制品、消防器件、医疗器械（不含批阅项目）、音像出版物、图书出版物（以上两项凭答应证运营）的出售；物流信息咨询服务；仓储（不含风险品）；装卸服务；房子租借；对外买卖；再生资源开发、运用；互联网信息服务（不含批阅事项）；托付机械加工;一般货运；大型物件运送（一类）（在路途运送运营答应证答应规模内和有用期内运营）食物运营：食物出售（获得食物运营答应证后方可从事运营）。
运营规模：兵工体系内汽油、火油、柴油批发事务；运营风险化学品(答应规模以答应证为准，有用期至2018年10月27日)；住宿；出售棉花、金属矿石、金属资料、重油、机电产品、成套设备、修建资料、铁矿石及木材、化工产品（风险化学品在外）、轿车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通讯设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食物；进出口事务；与上述事务相关的技能咨询、信息服务；电子产品的研制、出产及出售；摩托车的修补及租借；仓储；货运署理；路途货品运送；会议服务、承办展览展现活动；投标署理事务；技能开发、技能推行、技能转让、技能咨询、技能服务、技能训练、技能中介服务；租借办共用房、租借商业用房；物业处理；产品规划。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
事务规模：矿山设备修补、服务，重型机械设备买卖、租借，重型机械设备信息、咨询服务事务，合同方法展开采矿辅佐事务，商务中介，车辆设备买卖。
运营规模：自营和署理除国家安排共同联合运营的16种出口产品和国家实施核定公司运营的14种进口产品以外的其它产品及技能的进出口事务；运营进料加工和“三来一补”事务；运营对销买卖和转口买卖；化工资料（风险化学品在外）、化工出产机械设备的国内出售；出资处理；财物处理；企业处理；出资咨询；技能服务、技能咨询；承办展览展现；租借商业用房。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模：自营和署理各类产品和技能的进出口（国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外），从事通讯科技、机电科技、安防科技、信息科技、网络科技、人工智能科技范畴内的技能咨询、技能开发、技能转让、技能服务，信息体系集成及服务，集成电路芯片规划及服务，通讯建造工程施工，修建智能化建造工程规划与施工，通讯设备及配件、安防设备及配件、电子产品、电子元器件、机电设备及配件、轿车及配件、仪器仪表、轻工产品、化工产品（除风险化学品、监控化学品、民用爆破物品、易制毒化学品）、纺织品、服装、橡胶制品、陶瓷、金属资料、矿藏品、工艺美术品（除象牙及其制品）、化妆品、食用农产品 、木材的出售，食物出售，国内货品运送署理，会务服务，出资咨询，商务咨询，企业处理咨询。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
运营规模：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；经赞同的保险署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；对金融机构的股权出资；有价证券出资；承销成员单位的企业债券；经赞同发行财政公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租借；成员单位展开外汇资金会集处理及即期结售汇事务（包括本身结售汇事务和对成员单位的结售汇事务）。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营规模：轿车货运（在答应证有用期内运营）；一般机械制作；机电产品、金属模具东西、模具钢、风力发电机及零部件、混凝土拌和运送车、散装水泥运送车制作及出售；铆焊、铸造、铸造；房子修补；木器制作、服装加工；轿车修补保养；劳务差遣；物业处理；房地产开发与运营；建材出售；铁路车辆配件、车轴、来料加工；废旧金属回收（国家约束产品在外）；土地房子租借；（以下限分支机构运营）工业及民用燃气运营、印刷、客运、货运；大口径厚壁无缝钢管的加工、出售；各类管类、轴类产品的加工、出售；采暖供热、修补及技能服务；共用、工业、长输管道修补、装置；锅炉装置、修补、改造；压力容器的制作；锅炉化学清洗；洗浴、分质供水；归纳治疗；旅馆、大型饭馆；日用百货、日用化学品、办共用品、工艺品、文化用品、体育用品、针织品、皮革制品、酒店用品的零售；旅游景点服务；家政服务及训练；台球、乒乓球、排球、羽毛球、足球、篮球、网球项目；出售与署理出售各种规格、类型挂车、半挂车和轿车、工程机械及备品、备件；轿车配件、钢材、化工产品（专营及风险品在外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的出售；装卸；货运署理；仓储（不含风险品）；受托从事质押动产保管服务；泊车处理、泊车服务。
1.与北重集团隶属企业之间的相关买卖：首要是北重集团及其子公司为公司供给部分原资料、铸锻件、配套件加工，热处理、外表处理，运送服务等一些出产协作，以及向公司零散调购部分原资料，托付公司加工部分机加、结构件等。
2.与武器集团隶属企业之间的相关买卖：首要是公司从武器集团部属企业兵工物资公司收买部分钢材等，武器集团部属企业中兵物流为公司供给运送服务，以及公司向武器集团部属企业奥信化工、北方车辆、北山公司（NORMOUNT LLC）等出售整车及备件。其间兵工财政为武器集团部属的非银行金融机构，公司有日常的存借款、结算等金融事务协作。
本公司与上述相关方发生的相关买卖，归于正常运营来往。公司与上述相关方相关买卖的定价方针和定价根据为：以揭露、公平、公平的商场价格为根底，遵从公平合理准则，由两边洽谈确认价格，并签定相关内容的协议。
上述相关方运营状况正常，能够实施与公司达到的各项协议，因而根本不存在上述相关方长时刻占用公司资金并构成坏账的或许。
公司与上述相关方发生的相关买卖对公司安稳、持续的出产运营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的根底上进行的，对本公司持续运营才能、盈余才能及财物独立性等不会发生晦气影响，不会对相关方构成较大依靠，没有发现有危害公司及中小股东利益的行为和状况。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
2021年4月16日，公司以现场表决方法举行七届十六次董事会，会议应到董事6名，实到董事6名。公司董事、总经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）董事长职务，对《关于续延北方采矿运营期限九个月的计划》予以逃避表决。经5名非相关董事表决，赞同5票，对立0票，放弃0票，共同审议经过该计划。
经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议经过，抉择以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司树立合营企业。
2006年3月份，北方采矿树立，注册本钱5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件出产、出售、服务。现在，该公司股东为北方股份和外方股东卡特彼勒比塞洛斯公司，两边各持股50%。
依照北方采矿《公司章程》，2017年3月其运营期限到期。关于北方采矿运营期限到期，经北方股份董事会审议经过，赞同其续延运营期限，并抉择购买其外方股东转让所持北方采矿0.1%的股权，详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2018年9月18日、2019年3月8日、2019年4月23日、2019年8月31日、2020年3月6日、2020年3月16日、2020年8月25日、2021年3月6日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的编号别离为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2018-032”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”、“2020-007”、“2020-010”、“2020-038”、“2020-039”、“2021-003”的公告。
鉴于其股权转让事项还在进行中，经公司七届十六次董事会审议经过，赞同续延其运营期限九个月，续延到2021年12月9日。
2018年12月31日，北方采矿经审计的总财物为15,512万元，负债为1,637万元，净财物为13,875万元。2018年度，北方采矿完结运营总收入14,364万元，净利润1,753万元，运营活动发生的现金流量净额为-2,391万元。
2019年12月31日，北方采矿经审计的总财物为15,837万元，负债为1,801万元，净财物为14,036万元。2019年度，北方采矿完结运营总收入19,298万元，净利润2,161万元，运营活动发生的现金流量净额为1,940万元。
2020年12月31日，北方采矿经审计的总财物为18,962万元，负债为1,448万元，净财物为17,514万元。2020年度，北方采矿完结运营总收入21,399万元，净利润3,478万元，运营活动发生的现金流量净额为2,079万元。
合营企业北方采矿财政状况良好，鉴于其股东股权转让事项，续延其运营期限，对公司无晦气影响。
合营企业北方采矿财政状况良好，其股东股权转让事项在进行中，续延其运营期限，没有对公司的独立性构成影响，没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。契合我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩。
咱们赞同将该计划提交七届十六次董事会审议，董事会在审议相关计划时请相关董事逃避表决。
（1）在本次董事会前，公司已将计划相关资料及内容与咱们进行充沛交流，并获得了独立董事的事前认可。
（2）合营企业北方采矿财政状况良好，其股东股权转让事项在进行中，续延其运营期限，没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（3）董事会审议该计划时，相关董事邬青峰逃避表决。审议程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
内蒙古北方重型轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日举行七届十六次董事会、七届九次监事会会议，审议经过了关于《计提减值预备及冲回部分信誉减值预备》的计划，本计划需求提交公司股东大会审议经过。现将相关详细状况公告如下：
在管帐师事务所年审过程中，为客观、公允地反映公司财物状况，本着慎重性准则，根据《企业管帐准则》，对 2020 年底的各项财物进行全面清查，对各类财物的可回收金额进行了充沛评价和剖析，对或许发生减值丢失的财物予以计提减值预备，对现已单个确定并单项计提坏账预备的应收账款，陈说期内完结部分回收的予以冲回，首要状况如下：
考虑到技能进步、商场改变，为了进一步防备运营风险，在上一年度减值计提的根底上，对现有库存中小型矿车产品及其备品备件补提存货贬价预备。状况如下：
1．原资料：当期计提减值预备15,683,508.71元，首要是对产品迭代、商场被价格低廉的宽体车冲击的小吨位矿车备件、配套件计提的。
2．产制品：当期计提减值预备20,221,098.15元，首要是对库存产品中商场需求度大幅下降的部分小吨位矿车产品单个确定计提的。
1．因为印尼政治经济要素及煤价调整等不可抗力影响，导致印尼署理商部分设备滞销，呈现付款逾期，本年度予以补提坏账预备12,489,623.29元。
2．对其他客户的应收账款、应收收据及其他应收金钱经信誉风险减值测验，计提信誉减值预备7,224,734.17元。
3．关于上年度现已单个确定并单项计提坏账预备的应收账款：公司客户之一西藏巨龙铜业有限公司矿山停产近一年，活动资金紧张。该客户应收账款逾期近两年，经屡次催收仍无法回收，经信誉减值测验，对其153,177,000.00元应收账款单项计提坏账预备91,906,200.00元。本期回收部分金额，经单个确定，冲减已计提的坏账预备11,982,300.00元。
公司本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备合计43,636,664.32元，相应影响公司利润总额43,636,664.32元。
本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩。根据慎重性准则，公司根据实践状况计提减值预备及冲回部分信誉减值预备的根据充沛，公允地反映了公司的财物状况和财政状况，赞同本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备，并将本计划提交公司董事会审议。
公司独立董事宣布事前认可定见，以为：公司本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备是根据慎重性准则，契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况，契合我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩。赞同将该计划提交公司七届十六次董事会审议。
公司独立董事宣布独立定见，以为：公司计提减值预备及冲回部分信誉减值预备是根据慎重性准则，契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况，没有危害公司及中小股东利益。计提减值预备及冲回部分信誉减值预备，能够愈加公允地反映公司的财政状况。因而，咱们共同赞同本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备。
公司依照《企业管帐准则》和公司管帐方针进行计提减值预备及冲回部分信誉减值预备，契合公司实践状况，表现了公司管帐方针的稳健、慎重，公允地反映公司财物状况，不存在危害公司及中小股东利益的状况，赞同公司本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
1.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
2.本次会议告诉于2021年3月31日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方法奉告整体董事。
3.本次会议于2021年4月16日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方法举行并构成抉择。
4.本次会议应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英掌管。公司董事会秘书列席会议。
监事会以为：公司已在《公司章程》中清晰了利润分配方针并能够严厉实施，在2020 年度陈说中对现金分红方针及其实施状况的宣布实在、精确、完好。董事会制定的 2020年度利润分配预案，契合相关法令法规和《公司章程》的要求，抉择计划程序合法、标准，有利于促进公司可持续展开，保护股东的长远利益。赞同将其提交公司股东大会审议。
4．审议经过关于《2020年年度陈说及摘要》的计划。一起，公司监事会对董事会编制的年度陈说提出如下审阅定见：
（1）公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩；
（2）公司2020年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项；
（3）在提出本定见前，未发现参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
因而，监事会以为公司2020年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，未发现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
5．审议经过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的计划。
监事会以为：本次互保是出于两边出产运营需求，不会危害公司及股东利益。赞同将其提交公司股东大会审议。
监事会以为：公司依照《企业管帐准则》和公司管帐方针进行计提减值预备及冲回部分信誉减值预备，契合公司实践状况，表现了公司管帐方针的稳健、慎重，公允地反映公司财物状况，不存在危害公司及中小股东利益的状况，赞同公司本次计提减值预备及冲回部分信誉减值预备。
监事会以为：公司内部操控规划合理完好，实施有用，能够合理地确保内部操控方针的达到，公司内部操控评价陈说契合《企业内部操控根本标准》等法令法规的要求，全面地反映了公司内部操控的实践状况。
（1）2020年，公司依照《公司法》、《公司章程》及其他法令、法规标准运作，严厉实施股东大会的各项抉择，持续完善公司内部处理和内部操操控度，各项严重抉择计划契合法令程序，契合股东利益。公司董事及高档处理人员在实施公司职务时未发现有违背法令、法规及《公司章程》或危害公司利益的行为。
（2）公司2020年财政陈说全面地反映了公司的财政状况和运营效果，大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说客观、公平，契合公司实践。
（3）公司2020年相关买卖契合公平、公平、揭露准则，未发现危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实施。
事会审议经过。相关内容详见公司2021年4月20日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海买卖所网站（）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
契合上述条件的股东或股东托付署理人于2021年5月17日（上午9时-下午17时）向公司证券部处理到会会议挂号手续，异地股东能够传线．法人股东由法定代表人到会会议的，需持企业法人运营执照、持股凭据、法定代表人身份证明处理挂号手续；法人托付署理人需持企业法人运营执照、持股凭据、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号手续。
2．个人股东需持股票账户卡、持股凭据、个人身份证处理挂号手续；个人托付署理人需持被署理人的股票账户卡、持股凭据、身份证、授权托付书及自己身份证处理挂号手续。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月21日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。